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一起虛假訴訟揪出一個惡勢力團伙

來源:金華日報      發布日期: 2019-08-07

上月底,以趙某、陳某為首的惡勢力團伙被提起訴訟。該案歷時5年之久,涉及14起犯罪事實,被害人十余人。而起底這個惡勢力團伙的,是一起由民間借貸引出的虛假訴訟案件。

2017年6月,一起民間借貸案件訴至磐安縣人民法院。案件看似普通,卻引起了審判長的注意。原告趙某起訴兩名被告借款未歸還,開庭當天被告沒有出庭。此外,借款合同格式化,借款筆數較多,調查還發現趙某近年來在磐安法院起訴的民間借貸案件多達32件。種種跡象都符合職業放貸現象的主要特征。

“此起案件很可能是虛假訴訟!”陸軍傳提請法官專業會議與審判委員會討論。經過審理,法院駁回了趙某的訴訟請求。

2017年12月,磐安法院先后確立并公布了首批職業放貸人名錄,趙某赫然在目。2018年,市中級人民法院公布全市職業放貸人名錄,趙某名字又一次出現。

在公布職業放貸人名錄的同時,磐安法院明確了涉職業放貸人案件著重審查制度,立案環節提前關注,審查基本證據;審理環節著重審查資金交付、是否涉及“套路貸”、是否存在暴力討債、虛假訴訟、是否涉賭毒等方面,對審查事實進行清單式管理,逐項設卡,從嚴審查;執行環節主動回頭看,發現問題及時處置。在掃黑除惡行動中,將所有職業放貸人名冊統一移送公安機關,供公安排摸線索,循線深挖。

隨后,磐安法院草擬了該項制度,由公、檢、法三家會簽,加強與公、檢部門協調協作,建立公檢法協同打擊非法民間借貸日常聯絡工作機制,確定聯絡人和專辦員,負責案件的登記、交接、協調及跟蹤督辦等工作。

磐安縣公安局以趙某在法院起訴的民間借貸案件為線索,經偵查發現,2012年下半年,趙某結識陳某后,共同經營高利放貸業務,并糾集他人在義烏市、東陽市橫店鎮、磐安縣安文街道和雙峰鄉等地,多次有組織地實施非法拘禁他人、尋釁滋事,為非作惡,從事欺壓百姓的惡勢力集團違法犯罪活動,造成惡劣的社會影響。

據悉,14起犯罪事實中,多名受害人被毆打并限制行動吹冷風,趙某等人使用撒傳單、潑紅油漆、辦喪事等手段非法討債,大肆侵害借款人及其家庭成員,情節惡劣,嚴重破壞社會秩序,其行為均已涉嫌觸犯《刑法》。

至此,以趙某、陳某為首的多人惡勢力犯罪集團大白于天下。

據介紹,去年以來,磐安法院開展打擊虛假訴訟專項行動,取得顯著成效。在全省法院打擊虛假訴訟專題通報中,磐安法院已打擊虛假訴訟53起,排全省第一。

“打擊不誠信訴訟、虛假訴訟的工作只有起點、沒有終點,磐安法院會永遠走在打擊虛假訴訟的路上,絕不讓法庭成為說謊者的天堂。”陸軍傳說。

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